中节能先导城市节能有限公司召开股东会2016年第一次会议暨第一届董事会第五次会议

 DateTime:2016-04-19

2016年4月12日,中节能先导城市节能有限公司(以下简称长沙公司)股东会2016年第一次会议暨第一届董事会第五次会议在长沙市洋湖景园商务中心2楼3号会议室召开。股东代表中节能建筑节能有限公司(以下简称建筑节能公司)总经理助理赵宇楠、长沙先导投资控股有限公司总裁助理兼长沙先导产业投资有限公司(以下简称先导产投公司)总经理徐远忠、长沙公司董事长兼总经理岳劲松、职工董事彭婉姣出席会议,建筑节能公司企业管理部主任张洪海、业务经理王暖暖、先导产投公司股权管理部经理黄大波及长沙公司副总经理谭大岛、财务总监刘宜峰列席会议。

2016年4月12日,中节能先导城市节能有限公司(以下简称长沙公司)股东会2016年第一次会议暨第一届董事会第五次会议在长沙市洋湖景园商务中心2楼3号会议室召开。股东代表中节能建筑节能有限公司(以下简称建筑节能公司)总经理助理赵宇楠、长沙先导投资控股有限公司总裁助理兼长沙先导产业投资有限公司(以下简称先导产投公司)总经理徐远忠、长沙公司董事长兼总经理岳劲松、职工董事彭婉姣出席会议,建筑节能公司企业管理部主任张洪海、业务经理王暖暖、先导产投公司股权管理部经理黄大波及长沙公司副总经理谭大岛、财务总监刘宜峰列席会议。

首先,岳劲松代表经营班子就长沙公司2015年经营工作情况向股东代表及董事进行汇报。股东代表及董事对长沙公司2015年经营工作报告给予充分肯定,并表示,2015年长沙公司市场拓展取得突破性进展,同时指出,2015年长沙公司现金流及工程管理有待提升,2016年长沙公司应将现金流、资金链保障、工程建设高效推进作为工作重点,采取专项应对措施,积极进取,稳健务实。

随后,董事会上审议通过了《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年经营业绩考核结果》、《公司2016年经营业绩考核方案》、《公司经营班子2016年度薪酬方案》和《公司团队激励方案》,并对经营业绩指标提出了具体意见。

股东会审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》,一致认为财务决算、预算客观实际,切实可行,但需密切关注包括子公司在内的公司成本费用的增长,合理控制。

本次会议进一步增强了公司股东会、董事会对于经营发展的引领作用,完善了以董事会为核心的公司治理结构,为长沙公司持续健康发展提供了有力支撑。

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